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COMUNICAZIONE ANACAP N.27/2006

23 Giu 2006 | ARCHIVIO STORICO

D.M.3.02.2006 N.142 – Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall’art.3, comma 2, del D.Lgs.20.02.2004 n.56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit√† illecite.